李荣融主任勉励诚通发展成为在中央企业布局调整中
                   发挥重要作用和市场竞争力强的资产经营公司

8月24日，国务院国资委召开专题会议，听取诚通集团、中冶集团、恒天集团、中国中铁董事会2008年度工作报告。国资委李荣融主任、邵宁副主任、金阳副主任，翟立功等相关企业监事会主席，以及委内厅局领导出席会议。集团全体董事、董事会秘书以及监事会刘广勇主任、王进处长等参加会议。

马正武董事长代表集团董事会从2008年经营任务完成情况、董事会重点工作、董事会运作体会、2009年重点工作以及工作建议等五方面作了报告。与会董事和董事会秘书作补充发言。

2008年，诚通集团经受住了全球金融危机和严重自然灾害的考验，生产经营业绩再创历史新高，资产经营试点实现新突破。集团董事会忠实代表出资人利益，坚持战略董事会定位，深入探索董事会有效运作机制和工作方式，推进实施发展战略，强化风险管理，推动公司提高管理水平，完善经理人考核机制，对公司持续、快速、健康发展和国有资产保值增值发挥了重要作用。全体董事牢记使命，不负重托，忠实、勤勉、审慎地履行了职责，展现出强烈的责任意识、良好的职业精神和丰富的工作经验。经营班子认真执行、落实董事会提出的年度工作要求和董事会各项决议，在努力完成经营指标的同时，积极稳妥推进资产经营试点工作，圆满完成了董事会提出的各项工作任务。

2009年，董事会履职重点仍围绕“管战略、管考核、管风险”核心任务展开：一是细化研究实现战略目标的路径，以价值经营为原则，规划各项业务，优化资源配置；二是推进资产经营工作不断深化，分类指导不同类型企业，最大限度实现企业价值；三是推动公司提升经济增长质量，把应对金融危机作为贯彻落实科学发展观的最好实践，优化业务结构，开拓市场，降低成本；四是进一步加强董事会自身建设，对照董事会、董事评价结果，检查和改进工作中存在的问题和不足，完善相关制度和运行机制，进一步提高董事会、董事的履职水平，力求董事会的运作与公司运作紧密契合，把握工作的前瞻性，保障运作的独立性，增强决策的专业性，保证监督的有效性。

集团董事会建议国资委充分利用诚通已形成的资产经营平台功能和运作能力，交给诚通更多任务，给予诚通注资支持，使诚通在实现中央企业资源有效流动、优化配置、实现国有资产价值最大化方面发挥应有作用。

翟立功主席代表监事会对诚通董事会2008年度工作作出评价，充分肯定了董事会和经理层的工作。他说，2008年，诚通集团董事会在国资委的关心、帮助和指导下，坚持战略管理的职责定位，以管战略、管考核、管风险为工作主线深入推进集团发展战略，深化资产经营试点工作，强化做强主业，强化基础管理，强化风险管理，在引领公司发展方向、提高公司经营业绩、防范公司运作风险等方面发挥了重要作用，切实维护了出资人利益。全体董事独立、客观、充分表达意见，审慎表决，在充分酝酿的基础上形成领导公司改革发展的共识。董事会坚持职责定位不动摇，正确处理和经营层的关系，日常经营管理充分授权经理层，充分支持经理层的工作。经理层主动接受董事会的监督和管理，认真执行董事会决议，全面落实董事会年初提出的工作要求和重点工作。在集团上下共同努力下，经受住了自然灾害和金融危机的挑战，经营业绩再创新高，较好完成了国有资产保值增值任务。他同时建议，诚通董事会要针对资产经营工作出现的新情况、新问题，与公司经理层一道，进一步研究探索资产经营公司运作规律，完善资产经营业务流程和操作规范，夯实基础管理，关注新业务孵化，形成资产经营业务的盈利模式。

李荣融主任在会上作重要讲话，他充分肯定了各试点企业试点工作取得的成效：一是董事会规范运作的体制、机制基本形成；二是董事会定位准确，起到了应有作用；三是董事会的履职充分体现了出资人利益；四是董事会运作良好，董事文化逐步形成；五是建立有中国特色公司治理取得积极进展。李荣融主任强调，各试点企业要总结经验，结合实际，提升董事会运作水平，并提出具体要求。

李荣融主任充分肯定了诚通资产经营取得的成绩，对集团工作作出专门指示。他说，资产经营搞好不容易，诚通前期工作做的很好，形成了自己的特色，下一步要更加突出这项主业。作为资产经营公司，诚通要为国有经济布局调整服务，探索资产经营与产业经营相结合的有效途径，发展成为在中央企业布局调整中发挥重要作用，市场竞争力强的资产经营公司，这一点不要动摇。李荣融主任同时要求董事会关注、研究进一步提高主营业务收益的途径。

李荣融主任勉励试点企业和各位董事，要坚定不移，充满信心，共同努力，把有中国特色的国有企业制度建设好。